证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-028
齐峰新材料股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月10日以邮件、送
达等方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年8月20日在
公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年半年度报告摘要同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》上。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。
根据公司最近一期经审计的财务报表，公司2024年度合并报表中归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 112,321,850.29 元 , 母 公 司 2024 年 度 净 利 润 为
分配的利润为511,466,021.09元。综合考虑当期利润情况：2025年上半年度合并
报表中归属于母公司所有者的净利润为63,076,980.15元,母公司2025年上半年
度净利润为207,594,043.35元，截至2025年6月30日累计可供全体股东分配的利
润为551,041,749.44元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
确定具体的利润分配比例，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，2025年半年
度公司利润分配预案为：
以现有总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币1元（含税），分红金额为56,006,105.00元，不送红股，不以资本公积金转增
股本。若在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司股本总额发生变
动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原则实施分配。
监事会认为：此预案考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权
利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形，同意公司2025年半年度利润分配预案。
详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国
证券报》的的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改公司及子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。
鉴于公司董事长及法定代表人已由李学峰先生变更为李安东先生。同意修改
董事会对李学峰先生关于担保事项的授权，变更为授权李安东先生在2025年6月
互提供担保。
此外，根据业务需要，将公司为全资子公司淄博欧木提供担保在2025年度至
召开2025年度股东大会期间的金额由“共计不超过20亿元人民币”变更为“共计
不超过25亿元人民币”，期间公司与子公司之间累计金额不超过人民币40亿元的
债权融资及相互提供担保。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
二○二五年八月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
