证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-026
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于
监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘
要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。其中《2025 年半年度报告摘要》
同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合自身实际情况及需求，拟不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相
关条款进行了修订完善。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，
公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的
规定不再适用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的
资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，
同意本次计提及转回资产减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值
准备的公告》。
三、备查文件
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十一日
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