证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-029
品渥食品股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体监事。
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》将同
时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》等公司制度
的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司（含子公司）本次向银行等金融机构申请增加不
超过人民币 3 亿元的综合授信额度，符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，
降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
经审核，监事会认为：公司（含子公司）本次使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现
金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：关于公司 2026 年至 2028 年年度日常关联交易预计主
要内容为公司与关联人之间发生的房屋租赁、商标使用许可业务，双方严格遵循
客观公允、公平、自愿原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价及合同
约定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交
易事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司及下属子公司开展金融衍生品套期保值业务是为
了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司
财务稳健性。公司及下属子公司开展金融衍生品套期保值的事项符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，符合公司利益，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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