证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-038
广东德美精细化工集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通
知于 2025 年 8 月 8 日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会
议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIANG 先生主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事 WEI YANXIANG 先生以通讯方式出席；公
司董事、高级管理人员列席会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场及通
讯相结合的方式投票表决，逐项审核了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2025年半年度报告
及其摘要》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-039）刊登于 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年半年度报告》（2025-040）刊登于
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等
相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成
果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》
（2025-041）刊登于 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司募集资金2025年半
年度存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的
专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司按照相关法律、法规、规
范性文件的规定要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集
资金存放、使用及管理的违规情形。
《公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》（2025-042）刊登于 2025
年 8 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。
根据《公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）
》《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）
》的相关规定，公司原监事会的职权将由董事会审计委员会承接，公司《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监
事会相关条款及其他条款进行相应修订。监事会认为修订《公司章程》相关条款符合《公司
法》《上市公司章程指引》的相关规定，监事会同意本次修订《公司章程》事项。
《关于修订<公司章程>的公告》（2025-045）刊登于 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》全文刊登于 2025 年 8 月 22
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○二五年八月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
