第十一届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-033
浙大网新科技股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙大网新科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 20 日通过
通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式向全体监事发出。
应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，公司 2025 年半年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并真实地反映了公司的经营管理和
财务状况；未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》
（2025 年修订）、
《上海证
券交易所股票上市规则》
（2025 年 4 月修订）等法律法规的相关规定，并结合公司治
理实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计
委员会承接，
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日
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