证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-034
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年
半年度报告摘要》。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》
（公
告编号：2025-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2025-037）。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》第三节管理层讨论与分析——其他披露
事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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