证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-016
浙江长城电工科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2025 年 8 月 21 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方
式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先
生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为：（1）2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025 年半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2025 年 1-6 月份半年度的经营管理和财务状况；（3）
在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2025 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《长城科技关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2025-018）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《长城科技关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订<公司章程>
及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意聘任沈宏明先生担任公司总经理职务。公司董事会提名委员会已对沈宏
明先生的任职资格进行了审核，认为沈宏明先生符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中总经理任职的相关规定，同
意提名沈宏明先生为公司总经理候选人。同意将聘任公司总经理事项提交公司董
事会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《长城科技关于总经理辞职及聘任新总经理、提名董事候选人的公告》（公告编
号：2025-020）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
同意向公司股东大会提名沈宏明先生为公司董事候选人，任期自公司股东大
会选举通过之日起至第五届董事会届满。公司董事会提名委员会对沈宏明先生的
任职资格进行了审核，认为沈宏明先生具备担任公司董事的任职条件，同意提名
沈宏明先生为公司董事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《长城科技关于总经理辞职及聘任新总经理、提名董事候选人的公告》（公告编
号：2025-020）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法
律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修
订部分治理制度。
（1）审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）审议并通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）审议并通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）审议并通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（10）审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（11）审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（12）审议并通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（13）审议并通过了《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（14）审议并通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（15）审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（16）审议并通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（17）审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（18）审议并通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（19）审议并通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（20）审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（21）审议并通过了《关于修订<特定对象接待和推广管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（22）审议并通过了《关于修订<社会责任制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（23）审议并通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变
动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（24）审议并通过了《关于修订<突发事件管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（25）审议并通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（26）审议并通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（27）审议并通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的部分制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露内容。
本议案中的子议案 1 至子议案 9 经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审
议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公 告 《 长城 科技关于 召 开 2025 年第一 次临时股 东会的 通知 》（公 告编号：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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