证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-043 号
浙江新安化工集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日
以通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十次会议，会议通知于 2025 年 8 月
合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新安股份 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2025 年半年度报告》。
（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发
生变更的前提下，根据募投项目建设的实际进度结合公司整体经营发展规划，延
长募集资金投资项目中的“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”整体
达到预定可使用状态的日期至 2026 年 3 月底。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于部分募投项目延期的公告》。
（四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高不超过人民币 2 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存
款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等），
且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使
用期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 3 月 31 日止，在前述额度及期限
范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长或管理层签署相关协议，办
理相关事宜。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见，独立董事专门会议对该
议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
（五）审议通过了《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见，独立董事专门会议对该
议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于对传化集团财务有限公司的风险持续
评估报告》。
（六）审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份估值提升计划》。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
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