股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-040
南京化纤股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子文档
方式送达。
（三）本次董事会于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定
和要求，编制完成了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度
报告摘要》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
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