证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-041
北京映翰通网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025
年 8 月 13 日以书面通知方式发出
（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），
并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会
会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、
董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规
定。
二、议案审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京映翰通网络技术
股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《北京映翰通网络技术
股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：
会议审议通过。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
截至 2025 年 8 月 8 日，公司“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智
能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能低压配电解决方案
研发项目”、“智能车联网系统研发项目”、“补充流动资金”项目已投入完毕，
且达到预定可使用状态，满足结项条件。结合公司实际经营情况，为提高资金使
用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金 2,951.62 万元（含利息收入，实
际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营。
节余募集资金转出后相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监
管协议》随之终止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-044）。
会议审议通过。
（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
公司于 2024 年 11 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划第一个
归属期归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规及规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司的实际情况及需求，公
司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，
《公
司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事
会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍
将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司
经营管理层或其授权代表全权办理本次修订《公司章程》的变更登记、备案等相
关事宜，上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分治理制
度的公告》（公告编号：2025-045）。
（五）逐项审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等
法律法规及规范性文件的相关规定，除《公司章程》外，公司结合实际情况对部
分治理制度进行修订，并制定新的制度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分治理制
度的公告》（公告编号：2025-045）及修订、制定后的部分制度全文。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会
将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
（七）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》
根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于 2024 年度利润分配方案的议
案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。
本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。自公司
交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，因此，公司本次分红为差异化分红，
除权（息）参考价格中每股现金为 0.19963 元/股。2025 年 7 月 7 日公司披露了
《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》，本次权
益分派实施的股权登记日为 2025 年 7 月 10 日，除权除息日为 2025 年 7 月 11 日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟
将 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 18.05 元/股调整至 17.85 元/股，2025
年限制性股票激励计划授予价格由 24.00 元/股调整为 23.80 元/股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2025-047）。
朱宇明先生回避表决。
次会议审议通过。
（八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2021 年
限制性股票激励计划预留授予部分的 1 名激励对象离职，其已获授但尚未归属的
除上述原因外，公司 2024 年未达到本激励计划设定的预留授予第三个归属
期公司层面业绩考核条件，当期对应限制性股票合计 45,374 股不得归属，并作
废注销。
以上共计 47,054 股，不得归属，由公司统一作废注销。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。
次会议审议通过。
（九）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期
规定的归属条件已经成就，拟为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜，
本次可归属数量为 25.0320 万股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：
次会议审议通过。
（一）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会
（二）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025
年第五次会议决议》；
（三）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决
议》。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
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