证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-019
国机通用机械科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过邮件和电话方式发出，会议
于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会
议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2025 年半年度报告摘要详见同日披露于《上海证券报》报告全文详见
上交所网站（www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>
的议案》
公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于<
公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》，全体独立董事一致同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国
机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。
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表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、张益奎先生、
陈炜先生回避表决，6 名非关联董事参与表决。
表决情况：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<“提质增效重回报”行动方案>的议案》
具体内容详见公司同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《国机通用关于“提质增效重回报”行动方案》。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更事项经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
董事会认为：本次会计政策变更客观、公允地反映了公司分部业务情况，不
会对公司主要财务数据产生影响，不影响公司及股东权益，同意公司进行本次会
计政策变更。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
披露的《国机通用关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
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