证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-055
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会
议于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年
事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董
事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符
合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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