证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-053
债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日以电子
邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第
三届监事会第二十三次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。因此，全体监事一致同意 2025 年半年度报告及其摘要的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2025
年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，并及时、真实、准确、完整地就募集资金存放、使用情况履行信息
披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公
司债券的部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和
收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，监事会同意公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四)审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次限制性股票归属价格的调整事项符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和公司存续期内的激励计划（草案）等相关规定，审议此次
调整事项的程序合法合规，且履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体监事一
致同意公司对存续期内激励计划股票归属价格进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司限制性股票激励计
划股票归属价格的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(五)审议通过《关于向 2024 年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授
予预留限制性股票（第一批）的议案》
经审核，监事会认为：
《2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期激励计
划（草案）》”）中规定的激励对象条件相符。
规范性文件和《第二期激励计划（草案）》中关于激励对象条件及授予条件的相
关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象
中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资格合法、
有效，满足授予条件。
案）》中有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性
股票的情形，2024 年度第二期激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件
业已成就。
综上，公司监事会认为，第二期激励计划的预留授予激励对象均符合相关法
律法规及规范性文件所规定的条件，符合《第二期激励计划（草案）》规定的激
励对象条件和授予条件，其作为第二期激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
其获授限制性股票的条件业已成就。监事会同意以 2025 年 8 月 20 日为授予日，
授予 862 名激励对象共 3,200,000 股预留限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于向 2024 年度第二期限制性
股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第一批）的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深信服科技股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十一日
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