证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-062
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 21 日下午在公司 12 楼 2 号会议
室以现场表决方式召开。
式送达给全体监事。
公司董事会秘书列席了会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》《监事会议事
规则》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
公司董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》（公告编号：2025-063）的程序符合法律、法规的相关规定，报告真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
《中华人民共和国
证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，
不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司本次募投项目延期事项，根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募
投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符
合公司战略发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率。符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
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