证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-044
上海凯淳实业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 10 日以专人送
达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱雯
婷、王焱），以通讯表决方式出席监事 1 人（凌心慰）
。
本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议
的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告及
其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所
包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况
和经营成果。
详细内容请见公司 2025 年 8 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年
度报告》
（公告编号：2025-042）及《公司 2025 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2025-041）
。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
项报告》
经审议，公司监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，
并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违
规的情形。
详细内容请见公司 2025 年 8 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-045）
。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、 备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司监事会
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