证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-037
北京千方科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 11 日
以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 21 日上午 11:30 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2025 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
董事会编制和审核的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》
内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司
法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，
公司第六届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行
监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公
司所做的贡献表示衷心感谢！
三、 备查文件
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会
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