证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-043
上海凯淳实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
（以下简称“公司”）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式
召开。
出席董事 2 人（王莉、徐磊）
，以通讯表决方式出席董事 5 人（宋鸣春、
吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。
列席会议。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
的议案》
董事会认为：《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》的编
制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
详细内容请见公司 2025 年 8 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年
度报告》
（公告编号：2025-042）及《公司 2025 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2025-041）
。《公司 2025 年半年度报告摘要》同步刊登于证券
时报。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
况的专项报告》
董事会认为：2025 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范
性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使
用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情
形。
详细内容请见公司 2025 年 8 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-045）
。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
三、 备查文件
特此公告。
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