证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-050
安徽省交通建设股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年
人，实际出席董事 8 人，其中董事俞红华、董事何林海、独立董事陈亮以通讯方
式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
议案
经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年
半年度报告》的议案”。
具体内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司 2025 年半年度报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经与会董事审议，一致通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于 2025 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。
具体内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
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