证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-034
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为33,223,626股。
? 本次股票上市流通日期为2025 年 8 月 26 日。
一、本次限售股上市类型
流股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]2202 号）核准，广州市
嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”），已于 2021 年 9 月 6 日完成非公
开发行人民币普通股 10,460,576 股，其中段容文、黄艳婷和黄平的认购数量分别
为 827,478 股、6,135,831 股和 3,497,267 股，所认购股份的限售期为自本次非公
开发行结束之日起 18 个月，发行完成后，公司总股本增加至 160,860,576 股。
价值的认可，上述三位股东未提出办理解除限售的申请。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司 2021 年非公开发行 A 股完成后，公司股本由 150,400,000 股增加至
本，具体如下：1. 2021 年年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每
计转股 735 股。上述两项完成后，2022 年末，公司总股本增加至 233,248,570 股，
其中有限售条件流通股为 15,167,835 股，无限售条件流通股为 218,080,735 股。
本，具体如下：1.2023 年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4.8 股，共计转增 111,960,403 股：2.2024 年度有 54,000 元面值的可转换债
券转为股本。上述两项实施后，公司 2024 年末总股本由上年末的 233,248,570 股
增 加 至 345,211,371 股 ， 新 增 111,962,801 股 。 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 为
本，具体如下：公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，转增 165,701,489
股，本次分配后总股本为 510,912,924 股。其中有限售条件流通股为 33,223,626
股，无限售条件流通股为 477,689,298 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案》
（二次修订稿）做出的承诺如下：认购人认购的股份自本次发行的发行结束
之日起 18 个月内不得转让。本次发行完成后，认购人所取得发行人本次发行的股
票因发行人送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述
股份锁定期安排。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
的 25%；
持有限售 本次上市流 剩余限售
持有限售股数量
序号 股东名称 股占公司 通数量（单 股数量（单
（单位：股）
总股本比 位：股） 位：股）
例
合计 33,223,626 6.50% 33,223,626 0
注：1.上述股东在公司担任董事或高级管理人员职务。其限售股份在上市流通后，在其担任发行人的董事或
高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其持有发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其直接
或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其直接
或间接持有的发行人股份总数的比例不超过 50%；2.上述数字之和与合计数尾数差异，是四舍五入造成的。
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
其他境内法人持有股份 0 0 0
有限售条
件的流通 境内自然人持有股份 33,223,626 -33,223,626 0
股份 有限售条件的流通股份
合计
无限售条 A股 477,689,298 +33,223,626 510,912,924
件的流通 无限售条件的流通股份
股份 477,689,298 +33,223,626 510,912,924
合计
股份总额 - 510,912,924 0 510,912,924
七、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉诚国际本次非公开发行限售股份解除限售的股份
数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等
相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其
作出的关于股份锁定的承诺；公司关于本次非公开发行限售股份解除限售的信息
披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对嘉诚国际本次非公开发行限售股份解
除限售事项无异议。
八、上网公告附件
《国泰海通证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开
发行限售股上市流通事项的核查意见》
特此公告。
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