顺发恒能股份公司
总经理工作细则
（本细则修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议
通过）
第一章 总则
第一条 为完善顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司
治理结构，明确总经理的职责权限，规范公司经营管理工作，依据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《顺发恒能
股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制订本细则。
第二条 本细则所称总经理是指上市公司总经理。
第三条 公司设总经理一名，副总经理一名。
第四条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组
织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第六条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经
营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和
统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政
策、法律、法规；
（四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的迸取精神。
第七条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑
的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条第
一款所列情形的，公司应当解除其职务。
第八条 国家公务员不得兼任本公司总经理。董事可受聘兼任总经理或者其
他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司
董事总数的二分之一。
第九条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第十条 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任；解聘由总经理提出理由，
董事会决定解聘。
第十一条 董事会聘任的总经理、副总经理每届任期为三年，可连聘连任。
第三章 总经理职责权限
第十二条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；
（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十三条 总经理的职责
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理
所有者、企业和员工的利益关系；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，根据董事会的要求，向董事会报
告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证
该报告的真实性；总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳
动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取
职工委员会的意见。
（三）在公司内部组织推进经济责任制，组织公司各方面的力量，实施董
事会确定的工作任务和各项经营指标，保证各项工作任务和经营目标责任指标的
完成；
（四）注重市场信息的分析和研究，推进公司技术进步和现代化管理，提
高经济效益，增强公司的市场应变能力、竞争能力及可持续发展能力；
（五）高度重视安全生产，抓好消防工作和环境保护工作。
第十四条 总经理应当遵守法律、 法规和公司章程及各项内部规章和工作
程序的规定，履行诚信和勤勉的义务。在自身利益和公司、股东利益相冲突时，
总经理应当以公司、股东的最大利益为行为标准，并保证：
（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股
东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但
向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或
者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者
为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
总经理、副总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。总经理、副总经理的近亲属，或者其近亲属直接
或者间接控制的企业，以及与总经理、副总经理有其他关联关系的关联人，与公
司订立合同或者进行交易，适用本条第一款第（四）项规定。
第四章 总经理工作机构及工作程序
第十五条 总经理工作机构：
（一）根据企业规模，公司应设置行政管理部、人力资源部、财务管理
部等部门，负责各项管理工作。
（二）根据公司经营活动的需要，公司可设置投资发展部、经营管理部、
生产技术部等相应的业务部门，负责公司的各项经营管理工作。
第十六条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，讨论有关
公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下公司提交会议审议的事
项。总经理办公会议由总经理提议召开并授权行政管理部组织。办公会议由总经
理视需要决定公司本部有关部室负责人参加，根据需要也可通知有关属下公司负
责人参加。
第十七条 总经理办公会议原则上每月召开一次。出席会议人员因故不能参
加总经理办公会议的，应向总经理请假。
第十八条 有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）副总经理或其他高级管理人员提议时。
第十九条 总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议
前三天通知出席会议人员。
第二十条 需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前两天向行政管理
部申报，由行政管理部请示总经理后予以安排。
第二十一条 总经理办公会议重要议题的讨论材料须提前两天送达出席会
议人员阅知。
第二十二条 总经理办公会议议题包括：
（一） 传达学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；
（二）传达、制订和落实股东会、董事会决议的措施和办法；
（三）公司经营管理和重大投资计划方案；
（四）公司年度财务预决算方案；
（五）公司内部经营管理机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、人员招聘和用工计划；
（七）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（八）《公司章程》规定的人员任免事项；
（九）涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（十）听取重要分支机构负责人的述职报告；
（十一）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第二十三条 总经理办公会议应制作会议记录，会议记录由行政管理部派专
人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
（一）会次、时间、地点；
（二）主持人，参加会议人员姓名；
（三）会议的主要内容和决定事项。
第二十四条 总经理办公会重要会议应形成会议纪要，会议纪要由总经理审
定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管存档。
第二十五条 凡是需要保密的会议材料，会议结束后由行政管理部负责收回。
第二十六条 出席总经理办公会议人员要严格执行保密制度。
第二十七条 日常经营管理工作程序：
（一）投资项目工作程序：
总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究
制度，公司负责项目或投资的相关部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公
司项目听证会审议并提出意见，达到董事会或股东会审批标准的，应履行相应审
批程序后方可实施；投资项目实施后，应确定项目执行和项目监督人，执行和跟
踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。
（二）人事任免工作程序：
总经理在提名公司副总经理、财务负责人时，应事先征求有关方面及其本
人的意见，由董事会决定任免。
（三）财务管理工作程序：
大额款项支出，应由总经理和财务管理部总经理联签；重要财务支出，应
由使用部门提出报告，财务管理部审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着
降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，并根据相关授权规定由财务管理
部总经理批准。
（四）公司对于其它重要工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内
容，制定其工作程序。
第五章 总经理的考核与奖惩
第二十八条 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法，逐步建立经
营者激励机制。
对总经理的具体考核与奖励办法，结合公司实际情况，另行制订。
第六章 附则
第二十九条 本细则所称“以上”包含本数，“低于”不包含本数。
第三十条 本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定执行。本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定为准。
第三十一条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十二条 本细则经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
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