顺发恒能股份公司董事会关于
公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明
顺发恒能股份公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规的
规定制定《顺发恒能股份公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本
次员工持股计划”），公司全体董事本着审慎、负责的态度，现对本次员工持股
计划是否符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关规定说明如下：
文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主
体资格。
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的
情形。
摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划
持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，
其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见并获得通过。关联
董事在董事会审议本次员工持股计划时已根据《公司法》《证券法》《指导意见》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
本次员工持股计划尚需提交股东大会审议。
制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，
从而为股东带来更高效、更持久的回报，充分调动员工的积极性和创造性，吸引
和保留优秀管理人才和业务骨干，提供公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律
监管指引第 1 号》等相关规定。
特此说明。
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