证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-045
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于
料已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会
议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于取消公司监事会的议案》：
监事会认为，本次公司拟取消监事会的事项符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引（2025 年修订）》、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，满足公司自身 实际情况，有利
于进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，不存在损害股东特别是中小
股东利益的情形。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按
照相关法律法规及规范性文件的要求继续履行相应职责。监事会取消后，公司
《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会职权
将由董事会审计委员会承接行使。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案尚须提请股东会审议。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
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