证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-030
科大讯飞股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
以下关于科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股
股票后其主要财务指标的分析、描述，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，
亦不构成盈利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行
投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市
场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利
益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具
体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体
公告如下：
一、本次向特定对象发行对即期回报的影响
（一）测算的假设前提
化。
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后公司实际发行
完成时间为准。
方可最终确定，测算时假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金额均按照上限，即发
行数量为 100,000,000 股，募集资金总额为 400,000.00 万元，不考虑发行费用的影响，最终
以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金金额为准。
考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。
万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 18,813.73 万元。假设 2025 年
度公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润分别有以下三种情况：（1）较 2024 年度增长 20%；（2）与 2024 年度持平；（3）较
指标的影响，并不代表公司对 2025 年度的经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
收益）等的影响。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不
代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取
决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，
存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
（二）公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》
（2010 年修订）等有关规定，公司测算了本次向特定对象
发行对股东即期回报摊薄的影响，具体主要财务指标情况如下：
项目
期末总股本（股） 2,311,751,101 2,311,751,101 2,411,751,101
本次募集资金总额（万元） 400,000.00
本次发行股份数量（股） 100,000,000
预计本次发行完成月份 2025 年 11 月
假设 1：2025 年扣非前后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年增长 20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 560,162,663.16 672,195,195.79 672,195,195.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.2423 0.2908 0.2897
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
股）
假设 2：2025 年扣非前后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年持平
归属于上市公司股东的净利润（元） 560,162,663.16 560,162,663.16 560,162,663.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.2423 0.2423 0.2414
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
股）
假设 3：2025 年扣非前后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年下降 20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 560,162,663.16 448,130,130.53 448,130,130.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.2423 0.1938 0.1932
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
股）
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，公司整体资本实力
得以提升，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，根据上述测算，从
而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对以前年度将有所下降。公司存在本次向特
定对象发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。
公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能导致摊薄即期回报的风险。
三、本次向特定对象发行的必要性和合理性
关于本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的必要性和合理性分析，详见预案“第
三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募投资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次向特定对象发行募集资金投资的项目系围绕公司主营业务开展，是公司业务
发展的现实需求，符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向。通过本次募集资金
投资项目的实施，有利于公司进一步巩固和提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象，同
时有助于充实公司资本实力，优化公司财务结构，提高抗风险能，从而进一步提升盈利水
平和核心竞争力。
本次向特定对象发行后，公司的主营业务不会发生变化。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
详见预案“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资
金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析”相关内容。
五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，
公司将加强募集资金投向监管，提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，增强
公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
（一）加强募集资金管理，保障资金合规、合理使用
本次募集资金到位后，公司将按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规
及公司《募集资金管理办法》的规定，将本次发行的募集资金存放于公司董事会指定的募
集资金专项账户中。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管理相关制度的要求
规范管理募集资金，并在募集资金的使用过程中进行有效的控制，强化外部监督，以保证
募集资金合理、规范及有效使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）加快募投项目建设，提升公司盈利能力
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司战略发展方
向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目的实施有利于公司进一步巩固和
提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象，综合提升公司竞争优势，增强公司可持续发展
能力。本次募集资金到位后，公司将在规范使用募集资金的前提下加快推进募投项目的建
设，合理统筹安排项目的投资建设进度，力争早日实现预期效益，降低本次发行导致的即
期回报摊薄风险。
（三）落实利润分配政策，注重投资者回报及权益保护
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的要求，公司在《公
司章程》中对于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分
配条件予以了明确的规定，公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在主营业
务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。同时，
公司制定了《科大讯飞股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，明确了公
司未来三年股东回报规划的具体内容、决策机制以及规划调整的决策程序，强化了中小投
资者权益保障机制。本次向特定对象发行股票完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，
强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。
（四）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文
件的要求，持续完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利；确保董事会能够按
照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立
董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注
意投资风险。
六、相关主体关于公司本次向特定对象发行股票填补回报措施能够得到切
实履行做出的承诺
（一）公司全体董事、高级管理人员的承诺
为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
利益；
钩；
行情况相挂钩；
于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规
定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人将切实履行公司制定的有关填补回报的
相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履
行上述承诺，承诺人同意接受中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有
关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（二）公司实际控制人的承诺
公司实际控制人刘庆峰先生对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施事
宜作出以下承诺：
理活动，不侵占公司利益；
于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规
定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
的相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公
司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
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