证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-067
吉林电力股份有限公司关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2025年9月9日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 9 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日
（1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的
议案
会第二十二次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。 独立董事候选人尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进
行选举。
公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场股东会会议登记方法
（一）登记方式：
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身
份证件。
可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
（二）现场登记时间：2025年9月5日（星期五）上午10:30—11:30，
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股
份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票
时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
附件 ：1.参加网络投票的具体操作流程；
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2025年9月9日下午15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
吉林电力股份有限公司
吉林电力股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2025
年 9 月 9 日（星期二）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2025
年第四次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于变更公司名称及证券简称的议
案
关于修订《吉林电力股份有限公司
章程》的议案
关于修订《吉林电力股份有限公司
股东会议事规则》的议案
关于修订《吉林电力股份有限公司
董事会议事规则》的议案
关于修订《吉林电力股份有限公司
独立董事管理规定》的议案
累积投票提案（等额选举）
关于选举吉林电力股份有限公司第
十届董事会股东代表董事的议案
选举杨玉峰先生为公司第十届董事
会股东代表董事
选举和鲁先生为公司第十届董事会
股东代表董事
选举胡建东先生为公司第十届董事
会股东代表董事
选举吕必波先生为公司第十届董事
会股东代表董事
选举邓哲非先生为公司第十届董事
会股东代表董事
关于选举吉林电力股份有限公司第
十届董事会独立董事的议案
选举张学栋先生为公司第十届董事 √
会独立董事
选举潘桂岗先生为公司第十届董事 √
会独立董事
选举金华先生为公司第十届董事会 √
独立董事
说明：对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格示例列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1 天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
