证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-037
浙江盾安人工环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）时间
①现场会议召开时间为：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 15:30。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长方祥建先生
（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》
的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权委托代表，下
同）共 236 名，代表有表决权的股份 488,741,117 股，占公司有表决权股份总数
的 45.8724％。其中：
出席本次股东会现场会议的股东 3 名，代表有表决权股份 410,040,402 股，
占公司有表决权股份总数的 38.4857％。
通过网络投票的股东 233 名，代表有表决权股份 78,700,715 股，占公司有表
决权股份总数的 7.3867％。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共 235 名，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 265,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0249％。
通过网络投票的中小股东 233 人，代表有表决权股份 78,700,715 股，占公司
有表决权股份总数的 7.3867％。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
总表决情况：
同意 488,071,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8629％；
反对 657,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1346％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 78,296,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0152％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
总表决情况：
同意 487,900,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8279％；
反对 804,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1647％；弃权 36,300
股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 78,125,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0460％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开
程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
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