股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-46 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开。
的规定。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议
案》
说明：
议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
上述提案内容已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，
详细内容见公司 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司公告。
三、现场会议登记方法
权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com
联系电话：0755-88393609 传 真：0755-88393677
登记地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼董事会办公室。
本次股东会会期半天，食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作如下列所示。
（一）网络投票的程序
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 9 日下午 15：00。
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人名称：
委托人股份性质： 委托人股数：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）
：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托人对股东会各项议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议
案》
注：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人（签名及公章）：
委托日期：2025 年 月 日
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