证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-38
中国天楹股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第
十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将本
次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会的议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间： 2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 9 日 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 下 午
月9日9:15至15:00期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 9 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议，具体内容详见公司于
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述第1项和第3项议案属于需要以特别决议通过的议案，即：需经出席
会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执
照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理
人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月8
日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室
联系电话：（0513）80688810
传真：（0513）80688820
电子邮箱：zhangmma@cnty.cn
联系人：张鸣鸣
本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（网
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
中国天楹第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
楹投票”。
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有
限公司于2025年9月9日召开的2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依
照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
委托人（签名或盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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