证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-026
科大讯飞股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月
方式召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。其中曹迎春女士、张岚女士以通讯表决
（视频会议）的方式出席会议。会议由监事会主席曹迎春女士主持，本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘
要》。
经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况专项报
告》。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
公司董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字
[2025]230Z1889 号）鉴证。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
本次发行采用向特定对象发行的方式进行，公司将在获得深交所审核通过并经中国证
监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机发行股票。若国家法律、法规对此有新
的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象为不超过 35 名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定对象，
其中，公司股东言知科技拟认购金额不低于 2.5 亿元（含本数）且不超过 3.5 亿元（含本
数），言知科技系公司实际控制人刘庆峰控制的企业。公司实际控制人与公司长期利益休
戚与共，通过其控制企业认购本次公司向特定对象发行股票，发行完成后，公司实际控制
人控制的表决权比例保持稳定。同时，彰显了其对人工智能行业和公司未来发展前景的坚
定信心，有利于公司长期稳定发展。
除言知科技外，其他发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、
证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司
及其他符合法律法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构
投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除言知科技外，其他最终的发行对
象由股东会授权董事会将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册
决定后，按照相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若
国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调
整。
所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为公司本次发行的发行期首
日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前
准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股
送红股或转增股本数为 N。
本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中
国证监会作出同意注册决定后，按照法律法规及中国证监会等有权部门的规定，根据发行
对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构
（主承销商）协商确定。
言知科技不参与本次发行定价的竞价过程，但接受其他发行对象的竞价结果，并与其
他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，
言知科技将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价
的 80%）作为认购价格，认购金额不低于 2.5 亿元（含本数）且不超过 3.5 亿元（含本数）。
本次向特定对象发行股票数量不超过 100,000,000 股（含本数），占本次发行前公司
总股本的 4.33%，未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会同意注册的批
复文件为准。
若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票回购
注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行股票数量上限将
做相应调整。
最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定
后，由公司董事会根据公司股东会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次
发行的股票数量将相应调整。
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的本次发行的股票限售期需符合
《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。言知
科技认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自
本次发行的发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行对象认购的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦
应遵守上述股份锁定安排。
限售期结束后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的
有关规定执行。
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含本数），扣除发
行费用后募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投向 投资总额 拟使用募集资金
合计 432,571.00 400,000.00
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，
本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总
额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次发行的股票将在深交所主板上市交易。
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。若
国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管
理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第
四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见-证券期货法律适用意见第 18 号》等
法律、法规及规范性文件的有关规定，公司 2025 年拟向特定对象发行人民币普通股并上
市（以下简称“本次发行”）。经对本次发行条件进行自查，公司符合向特定对象发行股票
的各项实质条件。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案》
。
具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案》
。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告》。
《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的具体内容详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与特定对象签订附条
件生效的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》。
具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司与特定对象签订附条件
生效的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象
发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主
体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度向特定对象发行股票
发行方案的论证分析报告》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发
行方案的论证分析报告。
《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》的具体内容详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整激励计划的股票期权
行权价格的议案》。
经审查，监事会认为：公司本次对股权激励计划的股票期权行权价格的调整符合《上
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：
市公司股权激励管理办法》
励计划（草案）》的相关规定；调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，同意公司对股权激励计划的股票期权行权价格进行调整。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十二日
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