证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-33
天津经纬辉开光电股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次
会议于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表
决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
同意公司终止募集资金投资项目“射频模组芯片研发及产业化项目”，并将
该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本次终止“射频模组芯片研发及产业化项目”是公司结合当前市场形势及项
目实施的实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和
股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定的情形。
本项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律
法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定
的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前
公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履
行监督职能，维护公司和全体股东利益。
本项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
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