证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-053
亚信安全科技股份有限公司
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月10日传
达至公司全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》
”）的规定。会议审议以下事项：
二、监事会会议审议情况
记的议案》
监事会认为：根据《公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
（以下简称
“《章程指引》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会
与监事，监事会的相关职能由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》暨废止《监事会议事规
则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：根据《公司法》
《章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，
并结合公司实际情况，同意公司制定和修订部分内部管理制度，以促进公司规范
运作。
同意制定、修订如下公司内部管理制度：
序 制定/ 提交股东
文件名称 生效
号 修订 大会审议
经董事会审议通过后，需
提交公司股东大会审议
制定
否
防范控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用管理制度
董事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
作为公司的监事，我们对公司2025年半年度报告发表如下书面确认意见：
监事会认为，公司编制的2025年半年度报告及摘要公允地反映了公司2025年
半年度的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
报告>的议案》
监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了截至2025年6月30日的《2025年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2025年半年度
募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认公允价值变动事项，是根据
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，符合公司的实际情况，能
够更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，公司财务报表能够更加
公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次事项的决策程序，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公
允价值变动事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司监事会
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