证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-060
深圳市倍轻松科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董
事会第十六次会议通知于 2025 年 08 月 08 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 08
月 20 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式
召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍
轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年半年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专
项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告》。
（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
具体会议召开时间、地点、内容详见公司后续在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
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