证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-32
中国天楹股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通
知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以通
讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次
会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《2025 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及规范性文件的要求，公司系统性地梳理修订并新增制定部分治理制度。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
以上第 1-8 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
四、审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事
会选举严圣军先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期至公司本
届董事会届满之日止。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议并通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件未成就及注销股票期权的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期
权的公告》。
公司董事曹德标、涂海洪参与本次股票期权激励计划，对此项议案回避表决。
表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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