桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-042
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第
六次会议的通知于 2025 年 8 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发
出，会议于 2025 年 8 月 20 日上午 11：00 以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会
议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
为满足未来对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
根据募投项目建设进展及公司业务发展实际需要，公司拟计划将“甜叶菊专业提
取工厂建设项目”和“莱茵天然健康产品研究院建设项目”结项，并将节余募集
资金及预估待支付的项目尾款共计 31,534.00 万元（最终以资金转出当日银行结息
余额为准）用于永久性补充流动资金。待支付的款项在满足付款条件时，公司将
通过自有资金进行支付，如实际支付的项目尾款超过上述金额，超出部分公司将
以自有资金支付。
董事会认为，该部分募集资金永久性补充流动资金后，可在一定程度上缓解
公司发展的资金压力，优化财务结构，增加公司抗风险能力，为公司的可持续发
展提供保障。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。
租赁售后回租业务的议案》；
为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营及业务发展资金需求，
公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）
拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额拟不
超过 30,000 万元。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度开展融资
租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2025-045）。
临时股东会的议案》；
公司董事会同意于 2025 年 9 月 9 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2025 年
第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
三、备查文件
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
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