天润工业技术股份有限公司
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立
董事专门会议第三次会议于2025年8月15日召开，本次会议已于2025年8月
立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独
立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上
市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等规定。经各位
独立董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2025
年度日常关联交易预计额度的议案》。
经核查，我们认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计金额符
合公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允
合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立
性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利
益。
我们对该事项表示同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：曲国霞、孟红、姚春德
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