证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-029
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知及相关材料于2025年8月11日以电子邮件、移动办公平台等方式向公
司全体董事发出。会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长党彦宝先生召集主持。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司编制的 2025 年半年度报告及摘要。
报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度报告摘
要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 7,333,360,000 股扣除回购
股份 60,593,400 股后 7,272,766,600 股为基数，拟每股派发现金红利人民币 0.28
元（含税）
，共计派发现金红利 2,036,374,648 元。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025
年半年度利润分配方案公告》
（公告编号：2025-030）
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经 2024 年年度股东大会审议授权，无需再次提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华
人民共和国公司法（2023 修订）
》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日颁
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日
颁布实施的《上市公司章程指引（2025）
》《上市公司股东会规则》等法律法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》及附
件。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及附件
的公告》
（公告编号：2025-031）
。
同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订、制定、废止相关制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法
（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订、制定、
废止。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订、制定、
废止相关制度的公告》（公告编号：2025-032）。
同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团
股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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