中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-040 号
中矿资源集团股份有限公司
关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管
理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8
月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理
制度暨制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件要求以及
《中矿资源集团股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构，
优化内控制度体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对部分治理制
度进行了修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体明细如下表：
序号 制度名称 变更情况
中矿资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度
中矿资源集团股份有限公司
上述治理制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并生效。上述序
号为 5 的制度修订后，原《中矿资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人
员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《中矿资源集团股份有限公司董事和
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，其他制度名称不变。修订后及
新制定的制度全文于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
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