证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-046
深圳市隆利科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于
表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：
（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规、《公司章程》和中国证券监督管理委员会等相关规定，公司 2025 年半年度报告
及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况及本报告期的经营成果和财务状况等事
项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
经核查，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集
资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议并通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
公司本次变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》，符合《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》等相关法律法规的规定，符合公司经营与发展需要，审议的程序合法合规，我们一
致同意本事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制
度的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
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