证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-060
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通
知于2025年8月16日以书面及邮件方式通知全体监事，并于2025年8月21日在公司
四楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主
持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于<2025 年半年
度报告>及摘要的议案》；
公司《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
《2025 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部
管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
(二)会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公
司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销部分
股票期权的议案》；
监事会认为：因 3 名激励对象已离职且公司 2024 年股票期权激励计划设定
的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，相关审议程序合法有效，符合《上市
公司股权激励管理办法》及《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
（草案）》的相关规定，同意公司本次注销部分股票期权事项。
《关于注销部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》；
监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理
决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利
于公司的长远发展。同意本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日
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