证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-045
深圳市隆利科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于
表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，现场出席
董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：
（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员就报告签署了书
面确认意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议并通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2024 年股票
期权激励计划授予的股票期权于第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励
对象共计 85 名，可行权的股票期权数量共计 325.55 万份，本次行权后，公司注册资本
因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“一般项目：模具制造；金属结构制
造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁。”。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《中
华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度
相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟
对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。本次修订内容尚需提交公司股东大会以特别决
议方式审议批准。并提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备
案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程
备案办理完毕之日止。
本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度
的公告》。
（四）逐项审议并通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会或者监事的安排及公
司日常经营情况，公司制定、修订和废止了部分内部治理制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上各子议案董事会均全票同意审议通过，其中上述第 4.01、4.02、4.04、4.06-4.08、
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议
事规则》等相关公告。
（五）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意决定于 2025 年 9 月 8 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临
时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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