证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-047
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 13 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关
于召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 8 月 21 日 15:00 在公司会
议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于提前赎回设研转债的议案》
自 2025 年 7 月 30 日至 8 月 21 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低
于“设研转债”当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），触发《设
研院向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。为降
低公司财务费用，经过综合考虑，公司董事会决定行使“设研转债”的提前赎回
权利。
华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了明确无异议的核查意见。河南陆
达律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回设研转债的公告》等公告。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
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