证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-046
中山华利实业集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“华利
集团”）第二届董事会第十六次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F
栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 8 月 10 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到
董事 13 人，实到董事 13 人，其中徐敬宗先生、林以晧先生、张育维先生、许馨云
女士、於贻勳先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董
事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市
公司信息披露网站。
二、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案中的财务报告部分在提交
公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市
公司信息披露网站，其中公司《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》
《中国证券报》。
三、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创
业板上市公司信息披露网站。
四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市
公司信息披露网站。
备查文件：
(一)第二届董事会第十六次会议决议；
(二)第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。
特此公告！
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