证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-045
杭叉集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2025 年 8
月 21 日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议通知已于
表决董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事
长赵礼敏先生主持，与会董事就会议议案进行了审议并以现场与通讯投票相结合
的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过了以下表决事项：
详情见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》
披露的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
（公告编
号：2025-047）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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