证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-037
中国石油集团工程股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
于 2025 年 8 月 21 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025
年 8 月 11 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会
议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持，
参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：
一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议审议通过并
同意提交董事会。董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，报告内容与格式符合
中国证监会和上海证券交易所各项要求，所披露信息真实、准确、完整地反映了公司
报告期内的经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中油工程 2025 年半年度报告》和《中油工程 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》
本议案已分别由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议和独立
董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：中油财
务有限责任公司持有合法有效的金融许可证及营业执照，已建立较为健全的内部控制
制度，风险控制能力良好。通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》
核查发现，该公司经营运作不存在重大缺陷，在核定经营范围内为公司及所属公司提
供金融服务的行为符合国家有关法律法规及监管要求，同意通过此议案。具体内容详
见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有
限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
三、审议通过《2025 年度中期利润分配方案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议审议通过并
同意提交董事会。董事会认为：公司为进一步回馈广大股东，同时兼顾公司可持续发
展需要，基于 2024 年年度股东大会授权及公司实际经营业绩，制定了 2025 年度中期
利润分配方案，方案内容符合法律法规和《公司章程》规定，切实保障了全体股东合
法权益，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中油工程 2025 年度中期利润分配方案公告》
（公告编号：临
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次利润分配方案已由 2024 年年度股东大会授权董事会决定。
四、审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及聘任 2025 年度内控审计机构
的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议审议通过并
同意提交董事会。董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证
券相关业务的资格及从事财务审计、内控审计等审计业务的能力，根据招标结果，续
聘其为公司 2025 年度财务审计机构，可保证公司审计业务的连续性与稳健性；聘任
其为公司 2025 年度内部控制审计机构，有利于保障内部控制审计工作的专业性与严
谨性，符合公司的实际需要及审计工作要求，同意通过此议案。具体内容详见同日刊
载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘 2025 年度财务
审计机构及聘任 2025 年度内控审计机构的公告》（公告编号：临 2025-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
五、审议通过《2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案半年评
估报告》
董事会认为：2025 年上半年，公司全面落实估值提升计划暨“提质增效重回报”
行动方案各项措施，旨在进一步提升公司价值创造和股东回报能力，增强投资者信心
和预期。该报告对公司生产经营、分红机制、投关管理、信息披露、并购和增持回购
研究等举措落实情况进行了全面梳理与评估，能够真实、准确、完整地反映 2025 年
上半年行动方案实施情况，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论
与分析”五“其他披露事项”之（二）相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司股东会和董事会议案
管理办法>的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议审议通过并
同意提交董事会。董事会同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司股东会和董事会议
案管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
七、审议通过《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法>的议案》
本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议审议通过并
同意提交董事会。董事会同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
八、审议通过《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司内部问责管理规定>
的议案》
董事会同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司内部问责管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司内部控制评价管理办
法>的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议审议通过并
同意提交董事会。董事会同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司内部控制评价管理
办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司召开 2025 年第一次临时股东会，授权公司董事长根据实际情况
择机确定本次临时股东会的具体召开时间、地点及会议方式，并负责组织向公司全体
股东发出召开本次临时股东会的通知及相关配套文件。提请投资者关注公司后续披露
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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