证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-022
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知与材料于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人。会议由公司董事长王新
亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2025 年半年
度报告全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公
告编号：临 2025-024）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
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