证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-036 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、审议程序
公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025
年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后
方可实施。
公司 2025 年半年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，
综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的
长远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际
情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情况。
公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025
年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合
《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资
者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
年半年度财务数据未经审计）。
目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定
可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司 2025 年半年度利润分配预案为：
以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证券账户中回购股
份 9,232,748 股后的余额 529,868,792 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
不以资本公积金转增股本。
（二）利润分配调整原则
本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、
可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总
额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产
经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股
东的当期和长期利益，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策。
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
交易性金融资产 1,833,542,233.98 324,583,307.79
其中：衍生金融资产（套期保值工具除外） 0.00 107,447.21
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本
等与经营活动相关的资产除外）
合计金额 1,911,461,334.50 440,398,037.05
占总资产的比例 13.85% 2.84%
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、备查文件
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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