证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-054
法兰泰克重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对《法兰泰克重工股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法
定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不
再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《法兰泰克重工
股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过
该议案之日止。
二、注册资本变动情况
公司股本及注册资本前一次修订章程基准日为 2024 年 3 月 31 日，2024 年
动情况如下：
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于
发行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年。公司可转债于 2020 年 8 月 25 日起
在上海证券交易所挂牌交易，于 2021 年 2 月 8 日进入转股期，并于 2025 年 6
月 20 日摘牌。
换为公司普通股股票，由公司可转债转股形成的股份数量 36,896,041 股。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个
行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权股份 1,712,040 股已于 2025
年 5 月 19 日完成过户登记。
公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部
分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 1 名离职激励对象已获
授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票回购注销。上述限制性股票回购注销事
项已于 2024 年 10 月 24 日完成。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部
分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 3 名离职激励对象已获
授但尚未解除限售的 12,000 股限制性股票回购注销。上述限制性股票回购注销
事项已于 2025 年 6 月 20 日完成。
根据以上情况，公司总股本应增加至 398,700,736 股，公司注册资本应增加
至 398,700,736 元。
三、公司章程修订情况
本次公司章程修订依据为《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等法律法规，主要修订内容涵盖以下几个方面：
善。
鉴于本次公司章程修订内容较多，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
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