证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-034
中船海洋与防务装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 675
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 486,291,678
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 322,804,890
份总数的比例（%） 57.24
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半
数董事共同推举，本次股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采
取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次股东会；
出席本次股东会；
出席本次会议。
公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 486,046,068 99.9495 158,410 0.0326 87,200 0.0179
H股 322,804,890 100 - - - -
普通股合计： 808,850,958 99.9696 158,410 0.0196 87,200 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 486,039,068 99.9480 165,210 0.0340 87,400 0.0180
H股 322,804,890 100 - - - -
普通股合计： 808,843,958 99.9688 165,210 0.0204 87,400 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 486,034,568 99.9471 167,510 0.0345 89,600 0.0184
H股 322,804,890 100 - - - -
普通股合计： 808,839,458 99.9682 167,510 0.0207 89,600 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,975,148 99.9349 228,610 0.0470 87,920 0.0181
H股 322,804,890 100 - - - -
普通股合计： 808,780,038 99.9609 228,610 0.0282 87,920 0.0109
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于 选 举罗兵 先 生为
案
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《公司
章程》的议案
关于修订公司
规则》的议案
关于修订公司
规则》的议案
关于取消公司
监事会并废止
《监事会议事
规则》的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决
序号
权的比例（%）
关于选举罗兵先生为本公司执行董事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1 至议案 4 为特别决议案，已获得出席会议有表决权
股份总数的三分之二以上票数同意；议案 5 为普通决议案，已获得出席会议有表
决权股份总数的二分之一以上票数同意。
三、 律师见证情况
律师：苏玉鸿、许琳
本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法
律意见书》，见证律师认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本
公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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