证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-089
广东松发陶瓷股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.3769
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,129,309 99.9986 0 0.0000 8,900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,129,309 99.9986 0 0.0000 8,900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,129,309 99.9986 0 0.0000 8,900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,129,309 99.9986 0 0.0000 8,900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,129,009 99.9986 300 0.0000 8,900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,128,909 99.9985 0 0.0000 9,300 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,127,909 99.9984 1,000 0.0001 9,300 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,128,909 99.9985 0 0.0000 9,300 0.0015
全资孙公司增资以实施募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,128,909 99.9985 0 0.0000 9,300 0.0015
(二)累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
届董事会董事 8 0 42
薪酬方案的议
案
选人-陈建华
选人-陈汉伦
选人-王孝海
选人-史玉高
选人-张恩国
选人-王月
人-李志文
人-周波
人-许浩然
师事务所的议 0 0 41
案
资金向全资子 0 0 41
公司增资并通
过全资子公司
向全资孙公司
增资以实施募
投项目的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
权通过。
三、 律师见证情况
律师：石志远、李夏楠
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东
松发陶瓷股份有限公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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