证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-036
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 160
普通股股东所持有表决权数量 146,933,096
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.1630
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 145,545,849 99.0558 995,819 0.6777 391,428 0.2665
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 145,451,777 98.9918 1,444,780 0.9832 36,539 0.0250
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
司部分资产的 577 19 28
议案
及子公司申请 505 780 9
授信额度、担保
额度并增加申
请主体的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：周群、张曹栋
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的
资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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