证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-057
法兰泰克重工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五届监事会第五次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年经营的实
际情况，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司
《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且已履行了必
要的程序，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划相关事
项进行调整。
期权及回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的 4 名激励对象由于离职
不再符合激励对象条件，公司取消该激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的
股票期权及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，监事会认为本次回
购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公
司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且审议程序
合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次注销部分股
票期权及回购注销部分限制性股票事项。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司监事会
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